НАБУ ищет «дорожные» деньги Одессы на Кипре

Источник:  uc.od.ua  /  11:05, 6 Августа 2018

В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате средств Одесского горсовета на государственных закупках по ремонту дорог детективы НАБУ направили на Кипр запрос о международной правовой помощи

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

Детективы установили, что средства Одесского горсовета, которыми якобы завладели ряд компаний, в размере 3,4 миллиона долларов через ряд транзакций перечислены на банковские счета оффшорных компаний: LONGRIDGE TRADING LIMITED, PANCRASS LTD и PANCRASS OVERSEAS S.A.

Часть средств со счета PANCRASS OVERSEAS S.A. в дальнейшем была перечислена в состав других денежных средств на счет компании Albrook International LTD в кипрском банке Bank of Cyprus Public Company Limited.

В связи с этим, детективы указывали, что с целью установления исчерпывающего круга лиц, причастных к совершению расследуемого уголовного преступления, отслеживания движения денежных средств и выявления их конечных получателей нужно получить временный доступ к вещам и документам в бумажном и электронном виде в банке Bank of Cyprus Public Company Limited по компании Albrook International LTD, а также ее счете, в том числе выписке о движении средств. Судья запрос одобрил.

 

Наверх